2025年初级银行从业人员每日一练《银行管理》11月10日

A对

B错

A对

B错

A对

B错

A对

B错

A客户、产品和业务活动事件

B就业制度和工作场所安全事件

C内部欺诈

D外部欺诈

A保管人

B使用人

C承租人

D出租人

A国务院金融监督管理部门审批新设金融机构时应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案

B中国人民银行和国务院金融监督管理机构共同负责金融机构的反洗钱监管工作

C银行业金融机构的反洗钱义务包括建立健全反洗钱内部控制制度，客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度

D银行业金融机构反洗钱义务的履行，是打击洗钱上游犯罪的需要，与金融机构内部合规没有关系

A(1)操作风险；(2)市场风险；(3)信用风险；(4)流动性风险

B(1)操作风险；(2)市场风险；(3)流动性风险；(4)信用风险

C(1)操作风险；(2)信用风险；(3)市场风险；(4)流动性风险

D(1)法律风险；(2)信用风险；(3)流动性风险；(4)操作风险