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2025年银行业专业人员(中级)每日一练《法律法规与综合能力》10月28日

2025年银行业专业人员(中级)每日一练《法律法规与综合能力》10月28日

考试总分：10分

考试类型：模拟试题

作答时间：60分钟

已答人数：1933

试卷答案：有

试卷介绍： 2025年银行业专业人员(中级)每日一练《法律法规与综合能力》10月28日专为备考2025年法律法规与综合能力考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

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试卷预览

判断题 单选题 多选题
  • 1. 单位银行账户之间当日累计人民币1 000万元以上的转账属于大额交易。 （ ）

    A对

    B错

  • 2. 按是否向发卡行交存备用金，信用卡分贷记卡和准贷记卡。（）  

    A对

    B错

  • 3. 审慎经营规则是银监会对银行业金融机构提出的核心经营目标.

    A对

    B错

  • 4. 合同变更包括合同内容的变更以及合同主体的变更。（）

    A对

    B错

  • 1. 单位活期存款账户中的一般存款账户不得办理（）。  

    A借款相关业务

    B转账结算

    C现金缴存

    D现金支取

  • 2. 关于情景分析,下列说法错误的是（）

    A情景可以人为设定

    B是一种多因素分析方法

    C也称为持续期分析

    D情景可以从对市场风险要素历史数据变动的统计分析中得到

  • 3. 以下做法中，没有违反禁止贿赂及不当便利的行为有（）

    A王某为监管人员购买某知名品牌手表

    B王某许诺监管人员给其提成10万元

    C王某主动为监管人员以50万元买了一栋价值100万元的房子

    D王某主动为监管人员提供调查所需数据

  • 4. 下列判断中，正确的是（）

    A任何行政许可只要依法取得就永远具有法律效力

    B行政许可是行政机关对国家经济和其他事务进行管理和控制的一种方式

    C行政许可证件就是营业执照

    D申请人取得行政许可后，行政机关就丧失对被许可人及许可事项的行政监督检查权

  • 1. 根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）

    A指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测

    B制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

    C参与制定银行业金融机构反洗钱规章

    D在职责范围内调查可疑交易活动

    E对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

  • 2. 下列选项中属于商业银行代理业务的有（）

    A代收代付业务

    B代理银行业务

    C代理证券业务

    D代理保险业务

    E其他代理业务

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