寿险高管考试模拟题(七)

A单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

C自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

D自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

A市场运作雇主养老金计划

B金融机构养老产品

C雇主为员工建立职业年金

D个人购买商业养老保险

A参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管；

B制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查；

C参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传；

D协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件；

E其他依法履行的反洗钱职责；

A经营临时业务

B设立临时机构

C异地临时经营活动

D注册验资

A向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

B在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

C在全球推动反洗钱专门立法

D关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。